Poziom 1 — niezależne od giełdy
- Historia rachunku bankowego (PDF z banku, nie zrzut ekranu).
- Potwierdzenia pojedynczych przelewów.
- Transakcje blockchain: TXID, adresy, daty, kwoty.
Poziom 2 — z platformy
- Eksport historii transakcji (CSV/XLSX).
- Potwierdzenia e-mail wysyłane przez platformę.
- Dokumenty z procesu weryfikacji tożsamości.
Poziom 3 — pomocnicze
- Zrzuty ekranu salda i historii z widoczną datą.
- Korespondencja z obsługą klienta.
- Reklamacje i odpowiedzi na nie.
Zasada
Zbieraj wszystko, nawet jeśli wydaje się słabe. Dowody działają razem — pojedynczy zrzut ekranu znaczy mało, ale zrzut plus przelew plus korespondencja tworzą spójny obraz.
Jak nazwać i uporządkować pliki
Pięćdziesiąt plików o nazwach „skan” i „IMG_2043” to ten sam materiał co pięćdziesiąt plików opisanych sensownie — z tą różnicą, że tych pierwszych nikt nie przejrzy bez otwierania każdego po kolei.
- Zacznij nazwę od daty w formacie RRRR-MM-DD — pliki ułożą się chronologicznie same.
- Dodaj rodzaj dokumentu: wyciag, potwierdzenie, zrzut, korespondencja.
- Dodaj krótki opis: bank, kwotę albo nazwę aktywa.
- Przykład: 2021-03-14_potwierdzenie-przelewu_2500PLN.pdf
Czego nie wysyłać nikomu
- Haseł, kodów jednorazowych i danych logowania — żaden dokument w sprawie ich nie wymaga.
- Frazy odzyskiwania portfela. Nie ma sytuacji, w której trzeba ją komuś pokazać.
- Skanów dowodu osobistego wysyłanych „na wszelki wypadek” do przypadkowego adresata.
- Oryginałów dokumentów papierowych, dopóki nie wiadomo, komu i po co.
Dokument się opisuje, a nie poprawia
Jeżeli coś w dokumencie wymaga wyjaśnienia — inna nazwa odbiorcy, rozbieżna kwota, brakująca pozycja — wyjaśnienie idzie do zestawienia obok, nigdy do treści samego dowodu.